В кредитную организации в Баку требуется сотрудник по противодействию легализации доходов
Bakıda kredit təşkilatlarına gəlirlərin leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə üzrə əməkdaş tələb olunur
Требования к кандидату:
- Высшее образование
- Парень : 30 - 50 лет;
- Владение азербайджанским и русским языками;
- Опыт проведения расследований в в отношении направления сообщений по подозрительным операциям
и операциям, подлежащим обязательному контролю
- Должен хорошо ориентироваться в требованиях основных процедур законодательства
Условия работы:
- График 9.00 -18.00
- Выходной: суббота, воскресенье
- Заработная плата - 1200 манат
- Офис находится около метро Элимляр Академиясы
- Официальное оформление по трудовой, отпуск
Обязанности :
- Обеспечение эффективной и качественной проверки операций, рекомендованных сотрудниками подразделений по работе с клиентами как подозрительные с целью выявления операций по легализации доходов, полученных преступным путем
- Информирование своего непосредственного руководителя о значительных проблемах в области контроля и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
- Обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений документов.
-Обеспечение эффективной организации процесса информирования об операциях по счетам клиентов, подлежащим обязательному контролю, или подозрительных операциях клиентов
* Ватсап используется нами как средство переписки для возникающих вопросов!
* Убедительная просьба файлы, фото и CV оператору не присылать !
> Телефоны: (994 12) 596-33-21; 596-11-58; 497-35-42
> Мобильный: (994 55) 353-52-88 (звонить до 18.00)
> Ватсап: (994 50) 353-52-88 (просьба писать до 19.00)
> Отбор кандидатов только через компанию "Дипломат"
> С собой иметь: Паспорт, 1 фото, CV на флешкарте
> Бакинская прописка, наличие домашнего телефона по месту прописки
